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Economía

27-03-2008
Antonio Camacho
Macrojuicio de un escándalo financiero
'caso GESCARTERA'
La última oportunidad de recuperar el dinero para los clientes
Los inversores sólo ha logrado rescatar 26 millones por la cobertura del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain)
27-03-2008
Antonio Camacho
El fundador de Gescartera, Antonio Camacho

Un agujero de casi 50 millones de euros
De sociedad gestora de patrimonios a sociedad de valores, a lo largo de toda su existencia Gescartera ha sido sancionada en varias ocasiones por la CNMV hasta que,finalmente, los peritos de Hacienda descubrieron un agujero de 42,7 millones de euros y más de 1.800 clientes afectados.


Perfil de Antonio Camacho
Un relaciones públicas con contactos clave

Los más afectados
Gescartera tenía clientes muy importantes entre los que destacaban la Mutualidad de la Policía, el Ministerio de Defensa, la fundación pro-huérfanos de la Guardia Civi, la ONCE, la Conferencia Episcopal e importantes ONGs. Además de éstos, hay otros clientes "ilustres" de los que no existe ningún registro oficial.
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La Audiencia Nacional y la instrucción del caso

La jueza de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, fue la encargada de llevar a cabo la instrucción del mayor fraude fiscal acaecido en España, tarea que le llevó tres años.

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Principales imputados
14 personas están sentadas en el banquillo de acusados por los presuntos delitos continuados de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público. A cada uno se le pide una fianza de 52 millones de euros, según el auto
Antonio Camacho
Antonio Camacho
Pilar Giménez-Reyna
Pilar Giménez
Ruiz de la Serna,
Ruiz de la Serna
Aníbal Sardón
Aníbal Sardón
Franciasco Javier sierra de la Flor
F. J. Sierra de la Flor




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Noticias
SEGUNDA SESIÓN DEL JUICIO
Las acusaciones en el caso Gescartera exculpan a ex miembros de la CNMV
Los letrados de las acusaciones se fueron adhiriendo a la posición de la Fiscalía que desestimó la petición de imputar a los antiguos miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente, Luis Ramallo, así como al entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.


TERCERA SESIÓN DEL JUICIO


Antonio Camacho dice haber perdido 19,02 millones de euros con Gescartera



CUARTA SESIÓN DEL JUICIO


El ex consejero de Gescartera, convencido de que el dinero está en el extranjero



QUINTA SESIÓN DEL JUICIO


Sardón atribuye la apropiación de 3 millones a "supuestos" sobre el valor de AGP



SEXTA SESIÓN DEL JUICIO


El apoderado Sierra de la Flor admite que firmó cheques por valor de 8 millones de euros




SEPTIMA SESIÓN DEL JUICIO


El jefe de mantenimiento admite que multiplicó por 15 su rentabilidad




séptima sesión del juicio
La mujer de Camacho afirma que se enteró de la insolvencia de Gescartera por la prensa
La mujer del cerebro de Gescartera, Laura García Morey, declaró hoy a preguntas del fiscal, Vicente González Mota, que se enteró de la situación financiera de Gescartera "por la prensa" días después de la intervención de la firma por la CNMV el 14 de junio de 2001
octava sesión del juicio
El asesor fiscal de Gescartera niega que justificara ante la CNMV el paradero de 24 millones
El asesor fiscal externo de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, negó durante su interrogatorio que ayudara a los responsables de Gescartera a justificar ante la CNMV y a la Agencia Tributaria el paradero de 24 millones de euros de los fondos depositados por los clientes en la agencia de valores.
novena sesión del juicio
La CNMV revela que sólo han aparecido 147.000 euros de los 90 millones depositados
La agencia de valores sólo pudo certificar las posiciones de 144 clientes pese a que se constató judicialmente que tenía 4.004 inversores
novena sesión del juicio
Jaime Morey cobró 9.000 euros por ser imagen de Gescartera
El cantante alincantino reconoció que su sueldo era excesivo y que no "estaba dando ni chapa"
décima sesión del juicio
Varios testigos en el caso de Gescartera declaran que se dedicaban a captar testaferros
Se encargaban de imputar minusvalías en las oepraciones del mercado de derivados
undécima sesión del juicio
La CNMV no intervino Gescartera en 1999 porque desconocía el agujero patrimonial
Asimismo, el socio de Camacho, Zandi, negó haber recibido cheques de Gescartera ni conocer que el dinero procedía de las cuentas de la agencia de valores
duodécima sesión del juicio
El antiguo director de supervisión afirma que era difícil detectar el agujero patrimonial de Gescartera
Según Antonio Botella, los "clientes no se quejaban" y "daban su conformidad" a los datos que se presentaban
decimotercera sesión del juicio
Los Agustinos casi duplicaron su inversión en Gescartera en 9 años
Invirtieron 80 millones de euros y lograron 150, aunque según el padre Alejandro Cuesta lo perdieron todo con la intervención de la sociedad
decimocuarta sesión del juicio
Gescartera pagó un viaje privado de lujo para la final de la Liga de Campeones
El ayudante de Antonio Camacho afirma que el jet costó más de un millón de las antiguas pesetas
decimoquinta sesión del juicio
La familia Sardón dice que invirtió 375 millones y perdió 10 millones
El fiscal pide ocho años de cárcel para Aníbal Sardón por apropiación indebida


DECIMO SEXTA SESIÓN DEL JUICIO





DECIMO SEPTIMA SESIÓN DEL JUICIO







DECIMO OCTAVA SESIÓN DEL JUICIO







visto para sentencia
El juicio oral por el caso Gescartera queda visto para sentencia
Camacho afirma que la agencia estaba en venta cuando fue intervenida y que los empleados no lo sabían


SENTENCIA






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